منح المشتبه به الثالث كفالة في قضية غسل أموال

أظهرت سجلات المحكمة أن قاضٍ فيدرالي منح سندًا بقيمة 75 ألف دولار لمتهم ثالث متهم بالقيام بدور في عملية غسيل أموال وتهريب مخدرات.

بعد ظهر يوم الاثنين ، منح قاضي الصلح خوان ألانيس الكفالة إلى ديزي يانيت سوبرايز في القضية المرفوعة ضدها والتي نشأت عن تحقيق في شركة محلية لتوريد مستحضرات التجميل في ماكالين ، وفقا للسجلات.

تم القبض على المرأة البالغة من العمر 39 عامًا وتواجه الآن تهم غسيل الأموال ، جنبًا إلى جنب مع ماريا إستيلا سوبرايز ، 62 عامًا ، ويولاندا بينيا ، 53 عامًا ، فيما يتعلق بتحقيق فيدرالي استمر أكثر من عامين في South Tex Beauty Supply ، وهو أثاث صالون. تجارة الجملة في عدة مواقع حول وادي ريو غراندي.

وفقًا للشكوى الجنائية ضد النساء الثلاث ، يُزعم أن جميع الموظفين المزعومين في الشركة ساعدوا في غسيل الأموال المتأتية من عائدات المخدرات من مكتب الطابق الثاني للشركة.

في 23 فبراير ، داهم الوكلاء الفيدراليون شركة South Tex Beauty Supply حيث وجدوا 11000 دولار نقدًا في محفظة Maria Suprise ، والتي ادعت أنها كانت واحدة من أموال المرأتين الأخريين.

تم العثور على Daisy Suprise أيضًا بمبلغ 6000 دولار نقدًا في حقيبتها ، والتي ادعت أنها كانت مكافأة من صاحب عملها ، كما يظهر السجل.

بدأ التحقيق منذ أكثر من ثلاث سنوات عندما اتصل تاجر مخدرات مزعوم بشريك ، كان غير معروف لتجار المخدرات ، كان يعمل كمصدر سري لإدارة مكافحة المخدرات.

رتب مهرب المخدرات المزعوم أن يحصل الشريك على ما يقرب من 63،500 دولار نقدًا في أوستن وهيوستن قبل تسليمه في South Tex Beauty Supply في McAllen.

بعد أسبوع تقريبًا ، سلم الزميل السري حوالي 84000 دولار إلى بينيا في اجتماع عقد في مكتب خاص في الطابق الثاني من العمل في ماكالين.

قدمت بينيا ملاحظات أقرت فيها بأن الأموال كانت “قذرة” وأعربت للوكيلة السرية عن أملها في عدم وجود فواتير بقيمة 5 دولارات كثيرة جدًا لأنها اضطرت إلى عد جميع الفواتير يدويًا بسبب عدم وجود آلة عد.

بعد حوالي خمسة أشهر ، اتصل مهرب المخدرات المزعوم بالمصدر السري لإدارة مكافحة المخدرات وأقام نقل ما يقرب من 40 كيلوغرامًا من الميثامفيتامين إلى دالاس.

استخدم الوكيل السري حزمًا مزيفة من الميثامفيتامين للتسليم “الخاضع للرقابة” إلى أربعة شركاء في دالاس مقابل 75000 دولار تقريبًا.

وأظهرت وثائق المحكمة أنه تم القبض على الزملاء في دالاس وصودرت الميثامفيتامين المزيف.

بعد أيام قليلة من صفقة دالاس ، قدم المصدر السري ما يقرب من 56000 دولار من عائدات المخدرات إلى Suprise و Peña في الطابق الثاني من العمل حيث استخدمت النساء آلة عد النقود لحساب النقود ، كما يظهر السجل.

خلال ذلك الاجتماع ، أخبرت ماريا سوبرايز المصدر أنه سيكون من الأسهل تقليل الشك إذا استخدموا حوالات بريدية من مواقع مختلفة بمبالغ تتراوح بين 500 دولار و 1000 دولار.

بعد أن أكدت ماريا سوبرايز المبلغ ، غادر المصدر السري الموقع.

ويزعم العملاء الفيدراليون أن هذا التسليم تم بتوجيه من مهرب مخدرات معروف يُعتقد أنه كان في المكسيك وقت الاتصالات.

وجاء في الشكوى أن “الوكلاء أجروا تحقيقًا ماليًا في الحسابات التجارية لشركة (ساوث تكس بيوتي سبلاي) وعلموا أنه يتم إيداع مبالغ نقدية كبيرة يوميًا تقريبًا”.

ظهرت يولاندا بينيا وماريا سوبرايز لأول مرة في المحكمة الفيدرالية عبر الفيديو في 24 فبراير ، تظهر السجلات.

وتظهر السجلات أن القاضي منح بينيا في نهاية المطاف سندًا بقيمة 50 ألف دولار ، بينما منح ماريا سوبرايز سندًا بقيمة 100 ألف دولار في أوائل مارس.

عن admin

شاهد أيضاً

ريك جرينيل لـ “إصلاح كاليفورنيا” بخطة من ثلاث نقاط في ولاية يهيمن عليها الديمقراطيون – تقرير IOTW

كاليفورنيا جلوب- أعلن ريتشارد جرينيل ، القائم بأعمال المدير السابق للاستخبارات الوطنية والسفير الأمريكي في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *